è convocata l'Assemblea straordinaria e ordinaria di tutti i soci della Banca Popolare Etica, che si è tenuta in prima adunanza il 27 aprile e in seconda convocazione sabato 19 maggio alle ore 10.00, a Roma, presso l'Aula Magna dell'Università degli studi La Sapienza, in Piazzale Aldo Moro, 5.
L'Assemblea discuterà e delibererà sul seguente ordine del giorno:
Apertura dei Lavori:
Comunicazioni del Presidente - aggiornamento sul piano strategico - scenario internazionale
Parte straordinaria:
1) Proposta da parte del CdA di modifica dello Statuto sociale agli articoli 25, 25bis, 30, 31;
2) Proposta da parte del CdA di modifica del Regolamento assembleare agli articoli 1, 3, 16, 17, 19, 20, 24;
3) Proposta da parte del CdA di modifica del Documento denominato "Modalità organizzativa dei soci" all'articolo 1.1
Parte ordinaria:
1) Approvazione Bilancio di esercizio individuale 2011, relazione del CdA e del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti;
2) Presentazione bilancio consolidato 2011;
3) Considerazioni in ordine alla valutazione del sovrapprezzo;
4) Relazione Comitato Etico;
5) delibera del documento sulle politiche retributive;
6) Comunicazione sulle operazioni con le parti correlate;
7) Varie ed eventuali.
